Αρχική arrow Ειδήσεις arrow Παρατηρητήριο arrow Δικηγόροι ... κυνηγοί "κεφαλών"

Δικηγόροι ... κυνηγοί "κεφαλών"

Έχει γραφτεί από LawyersVoice.gr Team
Δευτέρα, 22 Οκτώβριος 2012

yp-oik_400Με νέες οδηγίες, το υπουργείο Οικονομικών καλεί μεταξύ άλλων και δικηγόρους (μαζί με λογιστές, φοροτεχνικούς, Τράπεζες κ.ά.) να καταγγέλλουν ύποπτες συναλλαγές μόνο με την υπόνοια παρανομίας, αρκεί να ενδέχεται να συνδέονται με αδικήματα φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, ακόμη και όταν δεν υπάρχει αποδεδειγμένη η πραγματοποίηση τους.

Βάσει των νέων οδηγιών τα υπόχρεα πρόσωπα (όπως π.χ. Τράπεζες, ορκωτοί ελεγκτές, λογιστές, φορολογικοί σύμβουλοι, κτηματομεσίτες, συμβολαιογράφοι, δικηγόροι κ.α.) οφείλουν να υποβάλλουν αναφορά στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, όταν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή τη διενέργεια συναλλαγής με πελάτη τους, εκτιμούν, αντιλαμβάνονται ή διαπιστώνουν ύποπτες συναλλαγές, δηλαδή συναλλαγές οι οποίες ενδεχομένως υποκρύπτουν νομιμοποίηση προϊόντος εγκλήματος, το οποίο μπορεί να προέρχεται από οποιαδήποτε εγκληματική δραστηριότητα, και όχι για αυτήν καθ’ αυτήν την εγκληματική πράξη.

Η νέα διευκρινιστική ΠΟΛ τροποποιεί την ΠΟΛ 1067/2011.

0 Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια. Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει αυτό το άρθρο!

Υποβολή σχολίου
Δεν θα δημοσιευθεί

Ειδοποίησέ με μέσω e-mail σε απαντήσεις
Συλλαβισμός Συλλαβισμός

Πρόσφατες Αναρτήσεις

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων
Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
22 Μάι Μάι Μάι 01 02 03 04
23 05 06 07 08 09 10 11
24 12 13 14 15 16 17 18
25 19 20 21 22 23 24 25
26 26 27 28 29 30 Ιούλ Ιούλ
Προσεχείς εκδηλώσεις:

Δεν υπάρχουν προσεχείς εκδηλώσεις.

Επικαιρότητα

Best viewed with any browser Best viewed in 1280x1024

Σχεδιάστηκε από
Powered by Elxis CMS
Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα και η χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης, τους οποίους παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά.
LawyersVoice.gr - Copyright 2008-
RSS 0.91 RSS 1.0
RSS 2.0 ATOM 0.3
OPML